Зарегистрируй компанию с лицензией на криптодеятольность

Мы предоставляем профессиональный сервис по организации и сопровождению бизнеса в сфере технологий блокчейн

Закажите сейчас

ЛИЦЕНЗИИ НА КРИПТОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭСТОНИИ

На сегодняшний день возможно получение следующих лицензий на криптодеятельность. Все лицензии выдаются на бессрочный период.

Cryptocurrency service. Предоставление криптовалютных услуг

Operating as a financial institution. Currency exchange- деятельность как финансовое учреждение, обмен валюты на FIAT.

Лицензия по предоставлению услуг на криптовалюты

Данная лицензия позволяет обменивать криптовалюты, а так же создавать электронные кошельки.

Лицензия на деятельность в качестве финансового учреждения по обмену валют

Данная лицензия позволяет вести прямой обмен одной фиатной валюты на другую.*

Если Ваша деятельность предполагает сделки по конвертации одной фиатной валюты на другую (Евро, Доллар, Британский Фунт и прочие), тогда в рамках получения данной лицензии необходимо будет арендовать реальный офис в Эстонии, где будет фактически производиться обмен валют.

Стоимость лицензий:

Стоимость получения 1 лицензии 3000 евро

Стоимость получения 2 лицензий 4000 евро

Гос.пошлина 3300 евро

Требования к получению лицензий

Для получения лицензий необходимо предоставить следующие данные и документы:

справку об отсутствии у лица судимостей за уголовные преступления в стране его гражданства (из всех стран его гражданства). Данную справку должны предоставить все собственники, конечные бенефициары, члены правления компании, а также АМЛ офицер (лицо, назначенное в компании в качестве ответственного за выполнение правил о противодействии отмыванию денег)

CV с описанием образования и опыта работы членов правления и АМЛ офицера

арендованный офис в Эстонии

как минимум 1 член правления должен быть в Эстонии

уставной капитал в сумме 12 000 евро должен быть внесен (только денежный взнос)

добрая деловая репутация

список аккаунтов, открытых в банках/платежных системах, с уникальным номером аккаунта и именем менеджера, ведущего счет

Компании, у которых уже получены лицензии до 10 марта 2020 года, должны выполнить все требования до 1 июля 2020 года.

Мы оказываем полный спектр услуг для того, чтобы привести компанию с лицензиями в соответствие с требованиями нового законодательства:

Должным образом оформленное ходатайство на получение лицензий

Правила компании о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, разработанные в соответствии с нормами действующего законодательства Эстонии

Санкционная политика компании, регламентирующая действия в сфере применения международных санкций

Заявка на получение лицензий рассматривается в течении 60 дней с момента подачи ходатайства, однако срок может быть увеличен до 120 дней.